Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей
Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской и Владимирской областей.
Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской и Владимирской областей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
По версии следствия, в период с января 2022 года по май 2023 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 10 % от перечисленных сумм.
При помощи персонального компьютера злоумышленники изготавливали распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которые вносили заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей.
За указанный период обвиняемыми обналичено свыше 92 млн рублей, доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
Последние новости

Муромская городская прокуратура принимает меры по ограничению доступа к сайтам, на которых реализуются снюсы
Муромской городской прокуратурой проведен мониторинг сети «Интернет» на предмет незаконной реализации снюсов (жевательного табака).

Мы помним. Мы гордимся. Василий Иванович Сироткин
Василий Иванович родился 6 мая 1925 года в деревне Арефино Красно-Баковского района Горьковской области в крестьянской семье.
Спорт и чистота – отличный дуэт! Присоединяйся к Спортивной школе!
Сегодня сотрудники МБУ ДО СШ провели традиционный весенний субботник на прилегающей территории.
Во Владимире ограничили движение на улице Гражданской до 12 мая
Фото: ПроГород В пресс-службе администрации Владимира уведомили автомобилистов о временном перекрытии участка улицы Гражданской, которое продлится больше месяца.